Sefaz-SP participa de operação contra lavagem de dinheiro decorrente de jogos de azar

PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico e oito são presos; alvos movimentaram R$ 2 bi - Folha PE

Sefaz-SP participa de força-tarefa para coibir fraudes e adulteração no comércio de combustíveis

Operação tenta desarticular esquema de lavagem de dinheiro em jogos de azar

Gaeco cumpre mandados contra quadrilha investigada por lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar, Ribeirão Preto e Franca

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organização criminosa Portal de notícias do ABC

Calaméo - Jornal Agora - Edição 11450 - 19 de Maio de 2016

vídeo) PF deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Jales/SP e em outras treze cidades de SP, MG e SC - A Voz das Cidades

Polícia faz operação contra suspeitos de fraudar máquinas de cartão para usar em jogos de azar - Notícias - R7 São Paulo

Justiça condena cinco pessoas por explorar jogos de azar e lavagem de dinheiro - Massa News

Auditores fiscais da Sefaz Rio Preto participam de operação do Detran-SP

Operação investiga grupos suspeitos de explorar jogos de azar e bloqueia mais de R$ 108 milhões em bens